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中国路桥管理提升活动工作简报(第16期)

信息来源:企业发展部    发布时间:2013-08-08 10:23:48   


管理提升活动动态

积极加强内控体系建设,深入推进全面风险管理

        随着公司规模的不断扩大,业务范围的不断扩展,以及公司海外经营管理点多面广的客观现实,公司所处的市场环境越来越复杂,面临的经营风险也越来越大,这对公司全面风险管理提出了更高的要求和更大的挑战。为进一步提高风险管理水平,促进公司健康、稳定、持续发展,公司采取了一系列措施,积极加强公司内控体系建设,进一步深入推进全面风险管理工作。

       一、加强全面风险管理制度建设,规范全面风险管理。

       为了进一步建立、健全公司全面风险管理体制和机制,有效推进公司全面风险管理工作,提高公司风险防控水平,公司法律合规部在征求各相关业务部门意见的基础上,于2013年4月8日正式印发了《中国路桥工程有限责任公司全面风险管理办法(修订)》,进一步规范了公司风险管理,增强了公司的市场竞争力,保障了公司健康、稳定、可持续发展。

       二、不断健全全面风险管理组织体系,加强企业内部控制。

       为健全全面风险管理机制,公司将风险管理目标与任务层层进行分解与落实,以“统一规划布局,分级分类管理”为原则,以国资委《全面风险管理指引》中划分的五大风险类别为标准,结合公司经营业务实际,初步建立起了战略风险、市场开发风险、工程项目风险、物资采购风险、人事劳资风险、投资项目风险、财务管理风险、法律风险等八大类业务风险管理体系,建立起了各专业风险管理小组等风险管控组织框架,并拟配套出台各专业风险管理制度及实施方案。同时,随着公司风险管理经验的不断积累,结合各专业风险管控功能需求,公司进行了全面风险管理信息系统的前期调研工作,为实现公司全面风险管理的集成化、信息化、规范化做好了基础准备工作。

       在内部控制管理方面,为有效防控因内部控制缺失或不当引致的内控风险,更好地实现公司管理科学规范,促进公司管理制度化,制度流程化,流程高效化,法律合规部牵头组织各业务管理部门开展了业务流程梳理及再造工作,全面启动了公司内部控制流程手册的编制工作。目前此项工作正在进行中,计划7月底完成内控流程手册的初稿工作。同时,法律合规部根据财政部等五部委出台的《企业内部控制基本规范》及其配套指引,以及中国交建相关文件要求,通过公司内部信息平台发布了公司《2012年度内部控制评价报告》,公司拟以2012年内部控制自评工作为基点,通过逐步完善公司内部控制体系,对内部控制缺陷进行落实整改,提升公司内部控制管理水平,不断提高公司经营管理及运营效率,有效防范或降低公司经营风险。

       三、发布公司2013年度重大(专项)风险预警信息。

       2013年4月22日,根据公司年度总体经营目标和各单位上报情况,法律合规部梳理汇总了2013年度重大(专项)风险预警信息并进行了发布,要求各单位认真对照《2013年度重大(专项)风险预警信息发布汇总表》,组织本单位业务骨干人员定期进行风险识别、分析与报告,密切跟踪涉及本单位的各类重大风险及本年度新识别的重大风险,全方位研判各类重大风险,并结合本单位实际,采取有效应对措施加以防范,努力减少公司各类重大风险可能带来的损失。同时,要求各业务归口部门在此次发布的重大风险基础上进行风险细化汇总,及时预警并采取应对措施防控,努力降低风险程度。

       四、加强培训,努力提高风险意识和风险管理水平。

       为推动公司全面风险与内部控制管理工作,进一步提高公司全面风险管理与内部控制水平,公司法律合规部联合人力资源部于2013年5月24日组织进行了全面风险管理与内部控制的业务知识培训。通过风险及内控知识体系培训、典型案例讲解以及内部交流宣贯等内容,进一步强调了全面风险管理与内部控制的必要性、紧迫性及重要性,对树立公司各级管理干部的风险及内控管理意识,有效推进公司全面风险及内控管理工作,起到了良好的效果。

       五、加强合规管理,有效防范运营风险。

       依法合规经营是企业健康发展的基石。公司在经营过程中不断强化合法、合规意识,积极采取应对措施实行合规风险管控。公司继续严格执行各类公司招标,结合实际操作过程中存在的问题完善招标制度,聘请外部专家参与部分专业性强的评标工作,确保招标过程公平、公正,评标结果具有权威性和说服力。继续深化对境外机构的内部审计,将审计范围从之前的财务收支审计、制度审计扩展到了风险审计,为公司及时发现问题、解决问题、降低经营风险提供了有力的保障。在项目管理方面,积极开展海外项目风险管理研究。联合中国科学院研究生团队,着手建立公司的项目风险辅助决策体系,制定各种工程项目风险应对预案与措施,从被动应对风险向主动管理风险转变。

       目前公司全面风险管理体系已初步建立,有效地保障了公司经营管理的平稳运行。在今后的经营发展过程中,公司会继续依法合规经营,增强风险意识,完善内控体系,提前把握、妥善应对可能出现的各类风险。

  驻外机构主要领导谈管理提升

       编者按:各驻外机构作为直接面向市场的经营实体,是公司的利润中心和项目资源配置中心,是实现公司年度经营目标的主体。因此,各驻外机构参与的深度和广度直接关系着管理提升活动的进展和成效。管理提升活动开展以来,各驻外机构主要领导纷纷发表专题文章,畅谈对管理提升活动的认识,提出了本单位开展管理提升活动的思路和方法,体现了各位领导丰富的管理经验和独到的见解,为公司管理提升活动奠定了坚实的基础。现将各位驻外机构领导的稿件在本报上陆续刊登,以供大家借鉴交流,相互学习。

       越南办事处副总经理任钰芳在“全面推进管理提升活动,助力公司转型升级”的专题文章中指出加强管理是企业发展的永恒主题。随着我国经济转型的层层推进,央企面临着新一轮的产业转型和升级。因此,为实现企业资源的新一轮重组,巩固和培育企业的核心竞争力,公司全面开展管理提升活动意义重大。

       我公司作为中国交建“一体两翼”海外核心发展平台的重要组成部分,担负着协同打造中国交建海外发展的重要使命。按照《中国交建海外板块办理办法》,中国交建赋予了我公司自身发展和引领中国交建各板块企业开展海外业务的双重使命。因此,深入开展管理提升活动,进一步落实中央企业 “十二五”改革发展核心目标、进一步提升企业竞争力,深化发展成果,是企业实现管理精细化、标准化和集约化的内在要求。

       我公司各驻外机构应充分认识管理提升活动的重要现实意义,以此次活动为契机,通过持续不断的努力,全面提升管理水平,向管理要效益、要质量、要水平、要发展,由点及面,内外结合,查找自身存在的短板及阻碍自身做大做强的瓶颈问题,通过自身持续不断的努力,逐渐突破发展障碍,实现公司管理水平的全面提升。

       在活动开展过程中,应坚持党团群体的先锋带头作用,尤其是要坚持骨干和中坚力量在加快转变经济发展方式中发挥引领和表率作用,把提升管理水平放到更加突出的位置,扎实抓好,常抓不懈,切实通过强化管理促进转型升级。

       为深入开展管理提升活动,我办将根据公司的统一安排部署,精心组织、认真落实,并以以下几个方面为突破口,积极落实管理提升活动:

       一、 强化成本控制,实现降本增效。

       加强材料成本控制,对大宗材料由办事处指派专人询价、议价,利用供求价格波动规律,合理组织各经营单位进行集中采购,通过规模优势来降低成本。同时加强人才培养,积极培养本企业的技术工人,削减临时用工;充分利用当地机械设备等现有资源优势,降低施工成本。严格控制各项费用支出,核定并下达办事处费用指标,从严控制招待费、办公费和差旅费等可控费用,并将责任落实到人。

       二、 加快新项目开发步伐,积极寻找新的经济增长点,增收创效。

       为使企业做大做强,公司在坚持“效益优先”的同时,必须积极扩大市场份额,充分发挥市场开发的龙头作用。我办将根据年度新项目开发计划,加强对当地市场的深耕细作,努力培育新项目。为此,我办将进一步明确项目责任人,实行跟踪量化考核,力争完成全年营业额及利润计划。同时着力抓好商贷、政府框架型项目的开发。

       三、 加强质量管理,积极争创名优工程。

       产品质量是企业的生命线,对于我们建筑企业来说尤其如此。在项目管理过程中,要进一步健全质量保证体系,完善质量保证措施,提高工程检测手段,奖励质量创新,提升工程质量,汇总更多优秀质量管理成果,打造精品工程,在创造效益的同时,努力提升公司的品牌形象。

       四、 加强财务管理,规范海外经营机制。

       加强资金管理,确保工程资金流向合理并安全运行,严格控制应收账款和存货规模,制定有效应对措施,确保公司外部应收款项及时合理。同时充分了解当地法律法规,提高依法合规经营意识,规范海外经营机制,并做好外帐工作,以有效降低运营风险。

       五、 综合协调项目资源,多渠道、多方式优化人力资源配置。

        充分发挥各合作单位的技术和管理平台作用,对新员工进行合理培训,在各项目主要岗位必须配置关键人员,确保工程进展顺利。各施工队伍之间应相互配合协调具体现场施工工作。

       六、 加强安全环保管理,节能减排。

       重点抓好各主要工作面安全生产工作。在节电、节水、节煤方面各单位要制定年度控制指标,责任到人,节奖超罚,严格考核。条件允许的情况下,进一步改进工艺,努力降低能源消耗。同时进一步加强质量、环境、职业健康安全体系在各经营机构的有效运行。

       管理提升活动是公司做大做强的一项重要举措,我办将积极按照公司的要求,通过持续不断的努力,全面提升管理水平,向管理要效益、要发展。

 

                                                                                                                                                               管理提升活动办公室(企业发展部)

                                                                                                                                                                     二0一三年七月二十三日

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